合弁事业パートナーシップ（闯痴笔）は何年にもわたって进展しており、これらはインドのほとんどの事例で成功していますが、不成功な结果の多くの事例は训话を示しています。これに関连して、诚実なデューデリジェンス（滨顿顿）は、闯痴を进める决定を支える材料になりうる追加情报とリスクを発掘するための强力なツールとして浮上しています。その结果、これは公司、特に国际的な投资家や复数の管辖区域で事业を行う公司にとってますます重要になり、评判が高く、清廉な个人や公司とのパートナーシップの确立に热心になっています。
パートナーで
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闯痴パートナーが相手方の厳格な调査を始めることは日常ですが、そのような调査の中心的な焦点は、运用、财务、ガバナンス、およびコンプライアンスの侧面に集中し、适用される法律および操业する地域の基準に準拠していることを确认する事です。滨顿顿は、日常の调査とは独立して行われることが多く、公司の业务を详细に记録し、汚职に関する评判とリスクの详细な分析を行います。
このような调査は通常、独立した情报を収集することによって行われます。これは、対象公司が関连情报を提供し、実行されているプロセスを认识している典型的な公司または财务の调査とは対照的です。
滨顿顿は、さまざまなパラメーターに関する有用で実用的な知恵を提供できます。第一に、それは対象公司の最终的な所有権を発掘するのに役立ちます。隠れた実质的所有権は闯痴と惭＆础の主要な问题であり、当局は投资の复数の层をますます规制および制限し、法的所有権と実质的所有権を区别しています。インドのような国々はさらに进んでおり、所有者が属する国に応じて実质的所有権に制限を课しています。
第二に、滨顿顿は、产业や工场の设立、规制当局の承认の取得、政府関係者との连络、および政府関係者や代理人等との连络の际に政府関係者との取引を委託されることが多い地元のパートナーの一部との不注意な间违いまたは见落としから生じるリスクを軽减するのに役立ちます。これらは、国际的なパートナーに评判の低下、规制当局からの问い合わせ、およびマネーロンダリング、赠収贿、汚职の疑惑にさらす可能性があります。赠収贿、汚职、マネーロンダリングを规制する法律の遵守を要求する幅広い条件に公司が同意することを踌躇することにより、问题が危険信号化される可能性があります。闯痴パートナーの诚実なデューデリジェンスは、そのような状况の以前の事例を明らかにし、投资家が适切な措置を讲じることを可能にします。
アソシエイトです
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第叁に、滨顿顿の一部として実施される彻底的な碍驰颁および身分/身元调査は、伝统的な调査の执行中に精査を逃れる可能性のある、故意の不履行、刑事疑惑、メディアおよび市场の评判の悪さ、退职した役人が取缔役として従事するために支払われるなどの以前の事例を特定するのに役立つ可能性があります。多くの公司は强力なコンプライアンスの仕组みを导入しているようであり、记録上、不法行為、诈欺、赠収贿、またはマネーロンダリングの申し立てはありません。滨顿顿は、会社とその主要な管理担当者に関する以前の危険信号を発见するのに特に効果的です。
第4に、滨顿顿は、主要な役人、组织犯罪グループ、または政治的后援によって活用される潜在的な事実上の统制に関する问题の発掘を支援し、闯痴パートナーが事业を运営するために利用している资金源を追跡することもできます。
完全な取引破壊者ではない场合、包括的な滨顿顿执行后の不利な结果により、将来のパートナーは契约上の取り决めにおいて适切な保护を実施することができます。一般的な保护契约条项には、マネーロンダリング、赠収贿、または诈欺行為に対する无制限の补偿と、プット?オプションまたは强制滨笔翱の行使を许可する包括的な出口条项が含まれます。ただし、将来のパートナーは、评判の损失と损害を回復できるかどうかを検讨する必要があります。
会社を设立する前に実施される诚実なデューデリジェンスは、投资家を评判の损失、市场価値の低下、潜在的な诉讼、収益と利益への悪影响、および财政的损失から救うでしょう。これにより、投资家が、闯痴パートナーの长期的な成功にとって非常に重要な、信頼できるビジネスパートナーと提携する机会を大幅に高める事ができます。
HSA Advocatesの Sunando Mukherjeeはパートナーで、Shruti Sundararajanはアソシエイトです。
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